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第六届董事会第二次临时会议决议公告

时间:2017-09-22 09:04:21 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
一、董事会会议召开情况
1、下载k66凯时平台(以下简称“公司”)第六届董事会第二次 临时会议通知于 2017 年 5 月 22 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2017 年 6 月 6 日(星期二)上午 9:30 在公司二楼会议 室以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。
4、会议由董事长周建明先生主持,本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于收购常州诺德化工新材料有限公司 51%股权的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该项议案予以通过。
《关于收购常州诺德化工新材料有限公司51%股权的公告》详见中国证监会 指定创业板信息披露网站。
2、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该项议案予以通过。
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用,公司拟向中国银行股份有限公司太仓支 行申请综合授信额度总额不超过人民币叁亿元整(RMB300,000,000.00)(或等值 外汇),并授权周建明先生代表公司签署相关文件,授权陆文渊先生办理相关手 续。
三、 备查文件
1、《下载k66凯时平台第六届董事会第二次临时会议决议》。

特此公告。

下载k66凯时平台 董事会
2017 年 6 月 6 日
下一个:关于收购常州诺德化工新材料有限公司51%股权的对外投资公告