English | 添加收藏 | 设为首页
投资者关系 / Investor
公告信息 您现在位置:德凯时平台 > 公告信息

第五届董事会第二十一次临时会议决议公告

时间:2017-09-20 16:56:59 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
一、董事会会议召开情况
1、下载k66凯时平台(以下简称“公司”)第五届董事会第二十 一次临时会议通知于 2017 年 4 月 20 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2017 年 4 月 25 日(星期二)上午 9:30 在公司二楼会议 室以现场表决方式召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。
4、会议由董事长周建明先生主持,本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该项议案予以通过。 公司《2017年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 公司监事会对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网 站。 2、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;该项议案予以通过。 公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道、优化财 务结构、补充流动资金和降低财务费用,公司拟向民生银行股份有限公司苏州分 行申请综合授信额度总额不超过人民币伍千万元整(RMB50,000,000.00),并授 权周建明先生代表公司签署相关文件,授权陆文渊先生办理相关手续。
三、 备查文件
1、下载k66凯时平台第五届董事会第二十一次临时会议决议。

特此公告。

下载k66凯时平台 董事会
2017 年 4 月 25 日
下一个:第五届监事会第十二次临时会议决议公告