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第五届董事会第十五次会议决议公告

时间:2017-09-20 15:48:21 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
一、董事会会议召开情况
1、下载k66凯时平台(以下简称“公司”)第五届董事会第十五 次会议通知于 2017 年 3 月 25 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2016 年 4 月 6 日(星期四)下午 13:30 以现场表决方式 召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。
4、会议由董事长周建明先生主持,本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1 、审议通过了《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2 、审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权 《2016 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站公 司《2016 年年度报告》之“董事会报告”。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》,并将在 2016 年度股东大会上进行述职,《独立董事 2016 年度述职报告》详见中国证监会指定 创业板信息披露网站。
3 、审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》。
《2016 年年度报告》与《2016 年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4 、审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5 、审议通过了《关于< 下载k66凯时平台 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告年度募集资金存 放与使用情况的专项报告> 的议案》。
《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 公司独立董事、监事会与保荐机构分别对本项议案发表了意见,同时立信会 计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报 告,详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
6、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议 案》。
根据公司法及下载k66凯时平台(以下简称“公司”)《章程》的 有关规定,本届董事会成员任期已经届满,需要进行新一届董事会成员的选举, 由上一届董事会推荐新一届董事会成员,经股东大会审议通过后确定。 现根据公司《章程》的有关规定,上一届董事会经与股东沟通后推荐下一届 董事会成员名单如下:
非独立董事候选人:周建明、戴红兵、曹海燕、姚介元、安会然、李红梅。
独立董事候选人:李晓、吴长顺、胡晓明。
公司第五届董事会独立董事对此发表了独立意见,认为公司第六届董事会董 事候选人的任职资格和提名程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,同 意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。 本议案将提交公司 2016 年年度股东大会采用累积投票制选举,独立董事候 选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大 会审议,对被提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关 提案并公布。 公司独立董事对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露 网站。
7 、审议通过了《关于公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案》。
本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据公司的实际经营情况,并参照地区、行业的发展水平,现拟定 2017 年 董事、监事薪酬如下:
单位:万元
职务 2017 年度薪酬(税后) 董事长 80 董事 / 独立董事 12 监事会主席 12 监事 / (注:董事若不在公司担任职务,则不领取董事薪酬,但在公司担任职务的 则领取相应的职务薪酬; 监事若不在公司担任职务,则不领取监事薪酬,但在 公司担任职务的则领取相应的职务薪酬。) 公司独立董事对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露 网站。
8 、审议通过了《 关于公司 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》。
据公司的实际经营情况,并参照地区、行业的发展水平,现拟定 2017 年度 高级管理人员薪酬如下: 薪资结构为:年度基本薪 年度基本薪:公司高级管理人员中戴红兵2017年度基本薪为60万元(税后), 陆仁芳 2017 年度基本薪为 40 万元(税后),安会然、苏文、李红梅、郑金梁 2017 年度基本薪为 30 万元(税后)。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 公司独立董事对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露 网站。
9 、审议通过了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》。
经董事会审议,公司 2016 年度利润分配方案为:以截止 2016 年 12 月 31 日 公司总股本 1,017,072,385 股为基数,每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币(含 税),共计派送现金红利 20,341,447.70 元。公司 2016 年度利润分配符合公司 实际情况,不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形,未损害公司 股东,尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。
10 、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,并经公司独立董 事事前同意,公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构,聘期一年。 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 公司独立董事对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露 网站。
11 、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用,公司拟向浙商银行股份有限公司太仓支行申请综合授信额度总额不超过人民币壹亿元整(RMB100,000,000.00);公司拟 向中国农业银行股份有限公司太仓支行申请综合授信额度总额不超过人民币壹 亿捌仟万元整(RMB180,000,000.00);公司拟向上海银行股份有限公司苏州分行 申请综合授信额度总额不超过人民币捌千万元整(RMB80,000,000.00);公司拟 向南京银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度总额不超过人民币叁千万 元整(RMB30,000,000.00);并授权周建明先生代表公司签署相关文件,授权陆文渊先生办理相关手续。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
12、审议通过了《关于审议立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告的议案》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
13 、审议通过了《关于下载k66凯时平台 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。
《下载k66凯时平台 2016 年度内部控制自我评价报告》详见中 国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事及保荐机构分别对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定 创业板信息披露网站。
14 、 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。
公司于2016年10月8日取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《企业法人 营业执照》,完成了工商变更登记手续,统一社会信用代码为 9132050060826790XJ,需对公司章程第三条进行修改;公司第五届董事会第十五 次会议同意《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》后,公司注册资 本将由人民币1,017,072,385元减少至1,010,672,385元,总股份将由 1,017,072,385股减少至1,010,672,385股,需对公司章程第六条和第十七条进行 修改。具体见如下: 《公司章程》 修改前 修改后 第三条 公司系经江苏省人 民政府以苏政复[ 2001] 45 号文批准,由发起人认 购全部 2,010 万股份以 变更发起方式设立的股 份有限公 司。公司在江 苏省工商行政管理局注 册登记,取得营业执照, 营 业 执 照 注 册 号 为 : 3200002101759。 2012 年 4 月 28 日经 中国证券监督管理委员 会证监许可 [2012]594 号文批准,公司首次向社 会公开发行人民币普通 股 2,000 万 股 , 并 于 2012 年 6 月 1 日在深 圳证券交易所上市。 如公司股票被终止上市, 第三条 公司系经江苏省人民政 府以苏政复[2001]45 号 文批准,由发起人认购全 部 2,010 万股份以变更发 起方式设立的股份有限 公司。公司在江苏省工商 行政管理局注册登记,取 得营业执照,统一社会信 用 代 码 为 9132050060826790XJ。 2012 年 4 月 28 日经中国 证券监督管理委员会证 监许可 [2012]594 号文 批准,公司首次向社会公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 2,000 万股,并于 2012 年 6 月 1 日在深圳证券交易 所上市。 如公司股票被终止上市, 公司股票应进入全国中 小企业股份转让 系统继 续交易。除法律、法规、 部门规章和国家政策另 有规定外,不得对本款规 定进行修改。 公司股票应进入全国中 小企业股份转让系统继 续交易。除法律、法规、 部门规章和国家政策另 有规定外,不得对本款规 定进行修改。 第六条 公司注册资本为人 民币 101,707.2385 万元。 第六条 公司注册资本为人 民币 101,067.2385 万元。 第十七条 公 司 股 份 总 数 为 101,707.2385 万股,均为 普通股。 第十七条 公 司 股 份 总 数 为 101,067.2385 万股,均为 普通股。 公司董事会授权董事会办公室办理工商变更登记等事项。 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
15 、审议通过了《关于修改公司组织机构图的议案》。
因公司规模日益壮大,为更好的发挥各部门的作用,公司决定增设外贸部和 生产计划部两个部门,物流部纳入生产计划部。 《公司组织机构图》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
16 、审议通过了《关于修订< < 对外投资管理制度> > 的议案》。
《对外投资管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
17 、审议通过了《关于修订< < 募集资金及超募资金使用管理办法> > 的议案》。
《募集资金及超募资金使用管理办法》详见中国证监会指定创业板信息披露 网站。 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
18 、审议通过了《关于制定< < 委托理财管理制度> > 的议案》。 《委托理财管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
19、审议通过了《关于调整首次授予的限制性股票数量和回购价格的议案》。 详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于回购注销首次授予的部分限 制性股票的公告》(公告编号2017-022)之“二、限制性股票激励计划部分激励股 份回购注销的原因、数量及价格”。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
20 、审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票议案》。
《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的公告》详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。 公司独立董事、监事会、北京市康达律师事务所分别对本项议案发表了意见, 详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
21、审议通过了《关于为全资子公司苏州德威商业保理有限公司提供担保的议案》。
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露 网站。 公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。
22 、审议通过了《关于召开公司 6 2016 年年度股东大会的议案》。
公司拟召开 2016 年年度股东大会,将上述须提交股东大会审议的议案,提 交本次股东大会审议。会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于召开公 司 2016 年年度股东大会的通知》为准。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、下载k66凯时平台第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

下载k66凯时平台董事会
2017 年 年 4 月 8 日
下一个:第五届监事会第十一次会议决议公告