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第五届董事会第十三次临时会议决议公告

时间:2017-09-01 15:21:41 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
一、董事会会议召开情况
1、下载k66凯时平台(以下简称“公司”)第五届董事会第十 三次临时会议通知于2016年9月12日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于2016年9月18日以在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决 相结合的形式召开。
3、本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。
4、会议由董事长周建明先生主持,本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于为全资子公司苏州德威商业保理有限公司提供担保的 议案》; 表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。 《关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露 网站。 公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。 三、 备查文件 1、下载k66凯时平台第五届董事会第十三次临时会议决议;
2、独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见;

特此公告。

下载k66凯时平台 董事会
2016年9月19日
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