English | 添加收藏 | 设为首页
投资者关系 / Investor
公告信息 您现在位置:德凯时平台 > 公告信息

关于选举新任董事的公告

时间:2017-09-01 11:01:29 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
下载k66凯时平台(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事汪文华先生的书面辞职申请,详见公司于 2016 年 8 月 1 日在中国证监会指 定的创业板信息披露媒体上披露的《关于公司董事辞职的公告》。
汪文华先生辞职后,公司董事人数小于九名,根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《江苏德 凯时平台料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司 须增补一名董事。经公司提名委员会提名李红梅女士为公司第五届董事会董事候 选人。
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议 案》,同意选举李红梅女士为公司第五届董事会董事候选人(董事候选人简历见 附件),详见《第五届董事会第十一次会议决议公告》,公司独立董事已对此事 项发表独立意见。
关于聘任李红梅女士为公司第五届董事会董事事宜,需提交公司 2016 年第 二次临时股东大会审议。李红梅女士任期自公司 2016 年第二次临时股东大会审 议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。根据相关法规和《公司章程》的规 定,汪文华生的辞职将自公司股东大会选举产生新任董事后生效,在此之前,汪文华先生将按照有关法律法规的规定继续履行董事的职责。

特此公告。

下载k66凯时平台 董事会
2016 年 8 月 20 日
下一个:关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告