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第五届监事会第九次会议决议公告

时间:2017-09-01 09:56:38 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
一、监事会会议召开情况
下载k66凯时平台(以下简称“公司”)于 2016 年 8 月 7 日通过 电话、邮件方式发出召开第五届监事会第九次会议的通知,会议于 2016 年 8 月 18 日(星期四)上午 10:30 以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人, 实际参加表决监事 3 人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1 、审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》;
公司《2016年半年度报告》与《2016年半年度报告摘要》详见中国证监会指 定创业板信息披露网站。 本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,该项议案予以通过。 经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司 2016 年半年度报告的程序符 合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2016 年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 公司独立董事对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露 网站。
2 、审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,该项议案予以通过。 经审议,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募 集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规 则的规定,募集资金的实际使用合法合规,不存在违规使用募集资金的行为,不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在变更募集资金 投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵 触。 公司独立董事对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露 网站。
3 、审议通过了《关于公司 2016 年半年度资本公积金转增股本的议案》;
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2016 年 6 月 30 日止,母公司资本公积为 669,844,251.19 元,公司拟以公司总股本 406,828,954.00 股为 基数,用母公司资本公积向全体股东每10股转增15股,共计转增610,243,431.00 股,转增后公司总股本将增加至 1,017,072,385.00 股,转增后母公司资本公积 余额为 59,600,820.19 元。公司 2016 年半年度资本公积转增预案符合公司实际 情况,不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形,未损害公司股东, 尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。 本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,该项议案予以通过。 监事会认为:上述利润分配方案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的 长远利益,同意将该利润分配方案提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。 公司独立董事对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
4 、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》;
《关于为子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,该项议案予以通过。 监事会认为:上述担保是出于满足子公司的正常生产经营需求,担保对象为 公司全资子公司,因此本次担保行为风险可控且符合公司利益。本次担保事项履 行了必要的审批程序,符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规 要求,因此同意上述担保。 公司独立董事对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露 网站。
5 、审议通过了《关于确认新增业务相关会计估计的议案》;
《关于确认新增业务相关会计估计的公告》详见中国证监会指定创业板信息 披露网站。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,该项议案予以通过。 监事会认为:公司按照《企业会计准则》的规定,确定应收保理款坏账准备 计提采用的会计估计,符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定,能更准 确、客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果。董事会审议该会计估计的程 序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司独立董事就该事项发表了明 确同意意见。此事项未损害公司及股东利益、特别是中小股东的利益。监事会决 议同意公司确定应收保理款坏账准备计提采用的会计估计。
6、审议《关于审议立信会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的审计报告的议案》;
表决结果:9名董事同意,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
三、备查文件
下载k66凯时平台第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

下载k66凯时平台 监事会
2016 年 8 月 20 日
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