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第五届董事会第十一次临时会议决议公告

时间:2016-08-12 11:25:21 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
一、董事会会议召开情况
1、下载k66凯时平台(以下简称“公司”)第五届董事会第十一 次临时会议通知于 2016 年 4 月 17 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2、本次董事会于 2016 年 4 月 22 日(星期五)上午 9:30 以现场表决方式 召开。
3、本次董事会会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。
4、会议由董事长周建明先生主持,本公司监事及高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2016 年第一季度报告的议案》; 《关于公司 2016 年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网 站。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 公司监事会对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网 站。
2、审议通过了《关于对全资子公司安徽滁州德凯时平台料有限公司进行增资 的议案》; 《关于对全资子公司增资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网 站。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 公司独立董事、监事会与保荐机构分别对本项议案发表了意见,详见中国证 监会指定创业板信息披露网站。
3、审议通过了《关于公司全资子公司香港德凯时平台料国际贸易有限公司进 行海外投资的议案》; 《关于全资子公司进行海外投资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披 露网站。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。
三、备查文件
1、下载k66凯时平台第五届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

下载k66凯时平台董事会
2016 年 4 月 25 日

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