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关于选举新任董事的公告

时间:2016-04-15 09:53:52 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
下载k66凯时平台(以下简称“公司”) 董事会于近日收到公司董 事殷瞿林先生的书面辞职申请,详见公司于 2016 年 3 月 28 日在中国证监会指 定的创业板信息披露媒体上披露的《关于公司董事辞职的公告》。
殷瞿林先生辞职后,公司董事人数小于九名,根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《江苏德威 新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司须增补 一名董事。经公司提名委员会提名陈平先生为公司第五届董事会董事候选人。
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议 案》, 同意选举陈平先生为公司第五届董事会董事候选人(董事候选人简历见附 件),详见《第五届董事会第八次会议决议公告》。
关于聘任陈平先生为公司第五届董事会董事事宜,需提交公司 2015 年年度 股东大会审议。陈平先生任期自公司 2015 年年度股东大会审议通过之日起至公 司第五届董事会任期届满。根据相关法规和《公司章程》的规定,殷瞿林先生的 辞职将自公司股东大会选举产生新任董事后生效,在此之前,殷瞿林先生将按照 有关法律法规的规定继续履行董事的职责。

特此公告。

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董事会
2016 年 4 月 9 日

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