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关于与中国航天汽车有限责任公司、宁波信达凯利股权投资合伙企业(有限合伙)签订三方

时间:2016-03-18 13:44:42 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
重要提示:
1、下载k66凯时平台(以下简称“德凯时平台”、“公司”或者“本 公司”)、宁波信达凯利股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“信达凯利”) 与中国航天汽车有限责任公司(以下简称“航天汽车”)签订了三方《关于贵州 航天特种车有限责任公司战略合作之意向合作协议》(以下简称“合作协议”), 公司与信达凯利有意通过增资方式投资航天汽车控股的贵州航天特种车有限责 任公司(以下简称“贵州特车公司”),以共同开展军用特种装备(特种车)、新 能源汽车以及旅游用高档房车等具有核心竞争力的产品生产及销售业务。
2、本合作协议仅为意向合作协议,具体实施条款由三方另行协商签订业务 实施计划或项目合同予以约定,业务实施计划或项目合同的签订存在不确定性。 如三方确认进行相关合作,受市场、生产方式及效益等各方面的影响,合作 的内容和方式存在不确定性。
3、公司若达成此项交易,该交易不构成重大资产重组,亦未构成关联交易。
一、战略合作情况概述
贵州特车公司在军民品各领域具有深厚的产业基础。为推进公司产品在军用 特种装备(特种车)、新能源汽车以及旅游用高档房车等具有核心竞争力产品的 应用,优化公司产业链和价值链,上市公司于 2015 年 9 月 2 日与航天汽车签订 了《关于中国航天汽车有限责任公司与下载k66凯时平台战略合作之 框架合作协议》(具体情况参见公司2015年9月6日的公告,公告编号:2015-076)。
2015 年 12 月 20 日,公司与航天汽车、信达凯利达成进一步合作意向,签 署了《关于贵州航天特种车有限责任公司战略合作之意向合作协议》。
二、意向合作的主要内容及方式
本着资源整合、优势互补、合作双赢的原则,协议三方决定建立战略合作关 系,本公司与航天汽车、信达凯利达成以下主要协议内容: (一)本公司以现金暂定为 12,573 万元增资进入贵州特车公司,增资完成 后,本公司取得贵州特车公司 30%股权,最终增资金额以三方正式签署的增资扩 股协议为准。 (二)信达凯利以现金暂定为 12,573 万元增资进入贵州特车公司,增资完 成后,信达凯利取得贵州特车公司 30%股权, 最终增资金额以三方正式签署的增 资扩股协议为准。 (三)三方同意,本合作完成后,贵州特车公司董事会由 5 人组成,其中: 航天汽车委派 3 人,本公司委派 1 人,信达凯利委派 1 人;贵州特车公司董事长 由航天汽车推荐;贵州特车公司监事会由 5 人组成,其中:三方各委派 1 人,职 工监事 2 人;贵州特车公司总经理由本公司提名,公司财务负责人(总会计师) 由航天汽车提名,财务部长由本公司委派。 (四)三方同意,在“本合作”完成后三年内,贵州特车公司年度利润总额 达到 2,000 万时,本公司可通过定向增发股票或现金购买等方式收购航天汽车及 信达凯利所持贵州特车公司股权;同时,航天汽车也可通过现金购买的方式收购 信达凯利所持贵州特车公司股权。
三、拟增资对象基本情况
贵州特车公司(网址为:http://gzhttzc.cn/)注册资本为 16,764 万元,其中航 天汽车持有 51%股权;贵州航天工业有限责任公司持有 49%股权(贵州航天工 业有限责任公司)。贵州特车公司坚持以“军品为基业、民品为主业”,走“军民 融合、军地融合”的发展道路,承担了国家一系列战略战术武器系统型号产品的 研制生产,开发生产销售了多种民用产品,多项产品获得国家、省部级科学技术 进步奖和优质产品殊荣。 贵州特车公司科研开发和生产制造能力覆盖机械、电子、液压、气动、自动 控制、表面涂覆等多个学科领域,拥有钣金焊接、机械及精密加工、表面处理、电装、总装总调等生产能力。贵州特车公司掌握特种车集成制造技术、特种方舱 制造及屏蔽技术、客车设计与制造技术、工程车轻量化设计技术、伪装防护技术、 虚拟仿真数字样机技术、集成式液压传动伺服控制技术等核心技术;建有汽车及 底盘性能检测室、电磁屏蔽实验室、特种车液压系统测试实验室、特种车多体动 力学仿真实验室及涂覆性能检测实验室。 贵州特车公司先后获得国家级高新技术企业、贵州省企业技术中心、贵州省 知识产权优势培育企业、贵州省创新型企业等称号,50 多种产品分别获十余项 国家和省部级科技荣誉。贵州特车公司先后通过了质量体系、客车 3C 认证等资 质审查,并获得相应资格证书。
四、对公司的影响
公司上市以来坚持深耕主业,专注于线缆用高分子材料的研制、生产和销售。 在推进主业平稳较快发展的同时,公司积极研判国家产业政策的导向和新兴产业 的发展,有效利用资本市场,适时布局新技术,以实现股东价值的最大化。公司 通过与相关细分领域内拥有核心优势的企业的深入合作实现产业优势的充分互 补以及商业模式的相互融合,逐步寻求在工业互联网、供应链金融等新经济领域 的突破。在产业经营上,上市公司依托在新材料领域深厚的产业优势,积极推动 公司产品在在新能源汽车、军用特种装备(特种车)以及旅游用高档房车等领域 的应用,并实现公司在该等领域的布局。 (一)借助贵州特车公司强化上市公司在新能源汽车、军用特种装备(特种 车)以及旅游用高档房车方面的布局。贵州特车公司依托军品的研发能力,逐步 开拓新能源汽车、军用特种装备(特种车)以及旅游用高档房车等市场。近年来, 国家大力示范推广节能和新能源汽车,国务院办公厅《关于进一步促进旅游投资 和消费的若干意见》指出将加快自驾车房车营地建设发展旅游用房车,以上领域 所涉及市场拓展空间较大。上市公司增资贵州特车公司,有利于把握市场新兴增 长点,借助贵州特车公司在军民品的深厚技术资源深化产业布局。 (二)协助贵州特车公司增厚资本实力更进一步拓展军民品市场。贵州特车 公司拥有《军工产品质量体系认证证书》、《国防武器装备科研生产许可证》、《国 防武器装备科研生产二级保密资格单位证书》、《总装备部承制单位资格证书》、 《国防二级计量认可证书》等生产资质,在民品领域也具备《中国国家强制性产品(客车)认证证书》、《航天客车 3C 认证证书》、《“南风牌”专用车生产目录 资质》、《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录(第 76 批)》、《国家 工信部道路机动车型生产企业及产品(纯电动专用车)第 279 批》等生产资质。 本次增资有利于贵州特车公司增加资本实力、优化产业布局,进一步拓展军民品 市场,走军民深度融合的道路。 (三)有利于上市公司在汽车领域拓展供应链金融平台产业链。上市公司通 过前次投资苏州工讯科技有限公司以及上海捷报信息科技有限公司,拥有了搭建 供应链金融平台的技术储备和数据分析能力,并依托于在电线电缆行业的客户资 源,尝试涉入供应链金融业务。此次与航天汽车进行战略合作,有助于上市公司 进一步涉入汽车这一基础产业,积累产业资源和数据,为公司进一步延伸供应链 金融平台提供了可能性。 继 2015 年 9 月 2 日公司与航天汽车签订《战略合作之框架合作协议》以来, 本公司积极与航天汽车以及第三方进行沟通,推进该战略合作的进一步落地。期 间,本公司亦逐步推进上述战略构想,设立了全资子公司苏州德威商业保理有限 公司,完成了对上海捷报信息科技有限公司的投资,并对苏州工讯科技有限公司 提供担保。上述举措进一步夯实了公司在供应链金融平台的布局,为进入汽车领 域的供应链金融服务打下良好基础。 若本次投资顺利推进,上市公司将依托现有主营业务的优势,与各战略合作 伙伴形成优势互补,协同增效;并加强贵州特车公司的军工技术优势,逐步涉入 汽车产业链,优化公司现有主营业务,扩大拟搭建的供应链金融平台的产业布局。 公司将不断探索对各子公司的管控融合工作,提高对多种业态综合运营的协调整 合能力,致力于打造具有一定战略纵深和产业格局的业务体系。公司后续仍将借 助上市公司和资本市场的平台,不断与公司主营业务能够产生协同效应的公司进 行合作,在加快发展公司主营业务的同时,积极探索和布局新兴产业,稳步推进 公司的战略升级。
五、风险提示
(一)公司将按照《公司章程》、深交所《创业板股票上市规则》等法律、 法规的要求,对本次投资事项履行相应的法定程序,并将视进展具体情况及时履 行信息披露义务。(二)本合作协议仅为意向协议,具体实施条款由三方另行协商签订业务实 施计划或项目合同予以约定,业务实施计划或项目合同的签订存在不确定性。 (三)本合作协议尚需经航天汽车上级主管部门批准,合同的签订尚存在不 确定性。 (四)如三方确认进行相关合作,受市场、生产方式及效益等各方面的影响, 合作的内容和方式存在不确定性。
六、备查文件
《关于贵州航天特种车有限责任公司战略合作之意向合作协议》

特此公告。

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董事会
2015 年 12 月 20 日

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